大型股東大會(huì)通知

時(shí)間：2024-10-02 15:49:40 會(huì)議通知我要投稿

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大型股東大會(huì)通知

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大型股東大會(huì)通知

　　大型股東大會(huì)通知1

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　股東大會(huì)召開日期：xxx年5月17日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　xxx 年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：xxx年 5月 17日 14點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：xx市西城區(qū)北三環(huán)中路 23 號(hào)燕莎盛世大廈二層第二會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：xx證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 xxx年 5月 17 日

　　至 xxx年 5月 17 日

　　采用xx證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的`交易時(shí)間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《xx證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　序號(hào) 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 公司 xxx年度董事會(huì)工作報(bào)告 √

　　2 公司 xxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √

　　3 公司 xxx年度財(cái)務(wù)決算及 xxx年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 √

　　4 公司 xxx年度利潤分配預(yù)案 √

　　5 公司 xxx年年度報(bào)告及 xxx年年度報(bào)告摘要 √

　　6 公司 xxx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 √

　　7 公司關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 √

　　8 公司關(guān)于調(diào)整監(jiān)事會(huì)成員的議案-王京 √累積投票議案

　　9.00 公司關(guān)于調(diào)整董事會(huì)成員的議案應(yīng)選董事(2)人

　　9.01 xxx √

　　9.02 xxx √

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體上述議案已經(jīng)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過。

　　相關(guān)公告于 xxx 年 3 月 26 日分別披露在xx證券報(bào)、中國證券報(bào)和xx證券交易所網(wǎng)站

　　2、特別決議議案：無

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、8、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過xx證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：xxxxxxxxxxxxxx)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過xx證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司xx分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別股票代碼股票簡稱股權(quán)登記日

　　A股 xxxxxxxx 首商股份 xxx/5/10

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、會(huì)議登記方法