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    股東大會會議通知

    時間:2024-10-17 01:37:53 會議通知 我要投稿

    股東大會會議通知范本

      下面是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的股東大會會議通知范本,希望對大家有幫助。

    股東大會會議通知范本

      股東大會會議通知范本1

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      xxx股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 xxx年 x月 28日召開第五屆

      董事會第十三次會議,決定于 xxx年 6月 6日(星期一)召開公司 xxx年度股東大會,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:

      一、召開會議的基本情況

      1、股東大會屆次:xxx年度股東大會。

      2、股東大會的召集人:公司董事會。

      3、會議召開的合法、合規(guī)性:召集人公司董事會認為本次股東大會會議召

      開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程等規(guī)定。

      4、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

      公司將通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司 A股股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,

      公司 A股股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司 A股股東只

      能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的,

      以第一次投票表決結(jié)果為準。

      5、會議召開時間:xxx年 6月 6日(星期一)上午 10點。

      網(wǎng)絡投票時間:xxx年 6月 5日-6月 6日,其中,通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為 xxx年 6月 6日 9:30-11:30和 13:00-15:00;通過互

      聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:xxx年 6月 5日下午 15:00至 xxx年 6月 6日下午 15:00期間的任意時間。

      6、現(xiàn)場會議地點:廣東省深圳市坪山新區(qū)xxx路 3009號公司會議室。

      7、股權(quán)登記日:xxx年 5月 30日(星期一)

      7、出席對象:

      (1)A 股股東:截至 xxx 年 5 月 30 日(星期一)下午 15:00 深圳證

      券交易所收市時,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司

      A股股東均有權(quán)出席股東大會。股東可以以書面形式委托代理人出席本次會議并

      參加表決(授權(quán)委托書請見附件),該股東代理人不必是公司股東;

      (2)H 股股東:公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知;

      (3)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;

      (4)公司聘請的見證律師。

      二、會議審議事項

      1. 關(guān)于審議公司《xxx年度董事會工作報告》的議案;

      2. 關(guān)于審議公司《xxx年度監(jiān)事會工作報告》的議案;

      3. 關(guān)于審議公司分別經(jīng)境內(nèi)外審計機構(gòu)審計的 xxx年度財務報告的議案;

      4. 關(guān)于審議公司 xxx年年度報告及其摘要的議案;

      5. 關(guān)于審議公司 xxx年度利潤分配方案的議案;

      6. 關(guān)于續(xù)聘公司 xxx年度境內(nèi)外審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案;

      7. 關(guān)于公司為控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔保的議案;

      8. 關(guān)于公司及控股子公司為銷售新能源汽車、新能源叉車及新技術(shù)產(chǎn)品對外提供擔保的議案;

      9. 關(guān)于審議公司 xxx年度關(guān)聯(lián)交易及 xxx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案;

      10. 關(guān)于授予公司董事會一般性授權(quán)的議案;

      11. 關(guān)于提請公司股東大會批準授予xxx電子(國際)有限公司董事會一般權(quán)利的議案;

      12. 關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案;

      13. 關(guān)于利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金進行委托理財?shù)淖h案;

      14. 其他需要股東大會審議的事項(如有)。

      根據(jù)公司法和公司章程的規(guī)定,上述第 1-6項和第 13項議案需經(jīng)本次股東大會以普通決議通過;第 7-12 項議案需經(jīng)本次股東大會以特別決議通過。以上議案的詳細內(nèi)容,已經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議、第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。詳見公司于 xxx年 x月 29日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的相關(guān)公告。

      根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(xxx 年修訂)》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的要求,上述第 5-9項和第 13項議案均為影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者表決單獨計票,并將結(jié)果予以披露。

      公司獨立董事將在本次股東大會上對其 xxx年度的工作進行述職,詳見公司于 xxx年 x月 29日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《xxx年度獨立董事述職報告》。

      三、會議登記方法

      (一)A股股東

      1.登記時應當提交的材料:

      (1)自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記;委托

      代理人出席會議的,需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

      (2)法人股東由法定代表人出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

      2. 登記時間:xxx年 6月 1日、2日(9:00-11:00,14:00-16:00)。

      3. 登記方式:現(xiàn)場登記或郵寄、傳真方式登記。

      4.登記地點:深圳市坪山新區(qū)xxx路 3009號公司一樓會議室。

      (二)H股股東公司將于香港聯(lián)合交易所另行發(fā)布通知。

      四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票,網(wǎng)絡投票的程序具體如下

      (一) 通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

      1、 投票時間:xxx年 6月 6日的交易時間,即 9:30-11:30和 13:00-15:00。

      2、投票代碼及簡稱:

      交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券,股東以申報買入委托的方式對表決事項進行投票。投票代碼:362594;投票簡稱:“亞迪投票”;

      3、在投票當日,“亞迪投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。

      4、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序:

      (1)買賣方向應選擇“買入”。

      (2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。

      100 元代表總議案,1.00 元代表議案 1,2.00 元代表議案 2,依此類推。

      每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票,視為對所有議案表達相同意見。

      本次股東大會各項議案對應的委托價格如下:

      議案序號 議案名稱 委托價格

      總議案 所有議案 100

      1 關(guān)于審議《公司 xxx年度董事會工作報告》的議案 1.00

      2 關(guān)于審議《公司 xxx年度監(jiān)事會工作報告》的議案 2.00

      3 關(guān)于審議公司分別經(jīng)境內(nèi)外審計機構(gòu)審計的 xxx 年度財務報告的議案

      3.00

      4 關(guān)于審議公司 xxx年年度報告及其摘要的議案 4.00

      5 關(guān)于審議公司 xxx年度利潤分配方案的議案 5.00

      6 關(guān)于續(xù)聘公司 xxx 年度境內(nèi)外審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案

      6.00

      7 關(guān)于公司為控股子公司提供擔保、控股子公司之間相互提供擔保及公司或其控股子公司為參股公司提供擔保的議案

      7.00

      8 關(guān)于公司及控股子公司為銷售新能源汽車、新能源叉車及新技術(shù)產(chǎn)品對外提供擔保的議案

      8.00

      9 關(guān)于審議公司 xxx年度關(guān)聯(lián)交易及 xxx年度日常關(guān)聯(lián)交易預計情況的議案

      9.00

      10 關(guān)于授予公司董事會一般性授權(quán)的議案 10.00

      11 關(guān)于提請公司股東大會批準授予xxx電子(國際)有限公司董事會一般權(quán)利的議案

      11.00

      12 關(guān)于變更公司住所、公司經(jīng)營范圍并修改《公司章程》的議案

      12.00

      13 關(guān)于利用自有短期周轉(zhuǎn)性間歇資金進行委托理財?shù)淖h案

      13.00

      (3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見,1股代表同意,2股代表反對,3股代表棄權(quán)。不同表決意見對應的“委托數(shù)量”如下表:

      表決意見類型 委托價格

      同意 1股

      反對 2股

      棄權(quán) 3股

      (4)在股東大會審議多個議案的情況下,如股東對所有議案均表示相同意見,則可以只對“總議案”進行投票。

      如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的,以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準,其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決,再對相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。

      (5)對同一議案的投票只能申報一次,不能撤單;

      (6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效,深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理,視為未參與投票。

      (二)通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 xxx年 6月 5日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午 15:00,結(jié)束時間為 xxx 年 6 月 6 日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日)下午 15:00。

      2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2014年 9月修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。

      3 、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 , 可 登 錄 網(wǎng)xxx在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

      (三)網(wǎng)絡投票其他注意事項

      1、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過深交所交

      易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復投票,股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準。

      2、股東大會有多項議案,某一股東僅對其中一項或者幾項議案進行投票的,在計票時,視為該股東出席股東大會,納入出席股東大會股東總數(shù)的計算;對于該股東未發(fā)表意見的其他議案,視為棄權(quán)(如適用)。

      五、其他事項

      1、聯(lián)系方式:

      (1)聯(lián)系人:xxxxxx

      (2)聯(lián)系電話:xxxxxxx

      (3)傳真:xxxxx

      (4)聯(lián)系地址:廣東省xx市坪山新區(qū)xxx路 3009 號

      (5)郵編:5xxx18

      2、本次股東大會會期一天,與會股東或代理人食宿、交通費及其他有關(guān)費用自理。

      六、備查文件

      1、第五屆董事會第十三次會議決議

      2、第五屆監(jiān)事會第八次會議決議特此公告。

      xxx股份有限公司董事會

      xxx年 x月 x日

      股東大會會議通知范本2

      各位股東會成員:

      根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際情況,現(xiàn)決定于 年 月 日 時在 會議室召開股東會會議,具體事項:

      一、會議時間、地點:

      1、會議時間:

      2、會議地點:

      二、主要議題:

      1、

      2、

      以上議案已由公司 年 月 日董事會審議通過。

      三、會議出席對象:

      1、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

      2、截止 年 月 日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人。

      3、其他相關(guān)人員。

      四、會議登記事項:

      1、登記時間:

      2、登記地點:

      3、登記方法:請出席本次大會的股東或其委托代理人請按本通知辦理出席會議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會議登記手續(xù)時,個人股股東請持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會議的,應持本人身份證、授權(quán)委托書和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會議的,應持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會議的,代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

      4、出席本次會議的所有股東憑會前審核換發(fā)的出席證參加會議。

      五、其它事項:

      1、會議聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:

      電話:

      2、本次會議會期 天,出席者交通、食宿費用自理。

      請屆時按時參加。

      特此通知。

      公司

      董事長

      年 月 日

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