小額貸款有限責(zé)任公司章程

　　與銀行相比，小額貸款公司更為便捷、迅速，適合中小企業(yè)、個(gè)體工商戶的資金需求，那么，下面是小編給大家分享的小額貸款有限責(zé)任公司章程，供大家閱讀參考。

　　小額貸款有限責(zé)任公司章程

　　總 則

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》(銀監(jiān)發(fā)【xxx8】23號)和《xx省小額貸款公司試點(diǎn)暫行管理辦法》(遼政辦發(fā)【xxx8】81號)等法規(guī)、文件、特制訂本章程。

　　第一章 名稱和住所

　　第一條 公司名稱：xx縣xx小額貸款有限責(zé)任公司

　　第二條 公司住所：xx市xx縣工業(yè)園

　　第二章 經(jīng)營范圍

　　第三條 經(jīng)營范圍：辦理各種小額貸款及銀行資金融入業(yè)務(wù)

 　　第三章 公司注冊資本

　　第四條 注冊資本：5000萬元人民幣

　　實(shí)收資本：5000萬元人民幣

　　公司增加或減少注冊資本，必須召開股東會并由全體股東通過并作出決議。公司減少注冊資本，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在媒體上公告。公司變更注冊資本應(yīng)在省政府金融辦審核同意后，依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。

　　第四章 股東名稱(姓名)、出資方式、出資額

　　第五條 股東的名稱或姓名、證件名稱及號碼、出資額、出資方式、出資時(shí)間如下：

　　第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書。

　　第五章 股東的權(quán)利與義務(wù)

　　第七條 股東享有以下權(quán)利：

　　(1)參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);

　　(2)了解公司經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)狀況;

　　(3)選舉和被選舉為董事或監(jiān)事;

　　(4)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓;

　　(5)優(yōu)先購買公司新增的注冊資本;

　　(6)公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn);

　　(7)有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財(cái)務(wù)報(bào)表;

　　第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：

　　(1)遵守公司章程;

　　(2)按期繳納所認(rèn)繳的出資;

　　(3)依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù);

　　(4)在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資;

　　第六章 權(quán)力機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則

　　第九條 股東會由全體股東組成，行使下列職權(quán)：

　　(1)決定公司的經(jīng)營方式和投資計(jì)劃;

　　(2)選舉和更換董事，決定董事長、董事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(3)選舉和更換由股東代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);

　　(4)審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告;

　　(5)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報(bào)告;

　　(6)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(7)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案;

　　(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　　(9)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。

　　(10)對公司變更、解散和清算等事項(xiàng)作出決議;

　　(11)修改公司章程。

　　第十條 股東會的首次會議由大股東召集和主持。

　　第十一條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。

　　第十二條 股東會會議分為定期會議和臨時(shí)會議，并應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以書面形式通知全體股東。定期會議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開，臨時(shí)會議由代表三分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提

　　議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權(quán)利。

　　第十三條 股東會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集并主持;監(jiān)事不能召集主持，代表三分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第十四條 股東會會議作出修改公司章程，增加或減少注冊資本的決定，以及變更、解散的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。

　　第十五條 公司設(shè)董事會，成員為3人，由股東會選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任，董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。

　　董事會設(shè)董事長一人，由董事會選舉產(chǎn)生，任期3年，任期屆滿，可連選連任。董事長對公司股東會負(fù)責(zé)。

　　董事會行使下列職權(quán)：

　　(1)負(fù)責(zé)召集和主持股東會會議，檢查股東會會議的落實(shí)情況，并向股東會報(bào)告工作;

　　(2)執(zhí)行股東會的決議;

　　(3)決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(4)制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　　(5)制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

　　(6)制定公司的增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券方案;

　　(7)擬定公司變更、解散的方案;

　　(8)決定公司內(nèi)部管理機(jī)權(quán)的設(shè)置;

　　(9)決定聘任和解聘公司總經(jīng)理和報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng);

　　(10)制定公司的基本管理制度。

　　第十六條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的其他董事召集和主持。2名以上的董事可以提議召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。

　　第十七條 董事會必須3名以上董事出席方為有效，董事因故不能親自出席董事會會議時(shí)，必須書面委托他人參加，由被委托人履行委托書中載明的權(quán)利。對所議事項(xiàng)做出的決定應(yīng)由3名以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

　　第十八條 公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。

　　總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：

　　(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;

　　(2)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;

　　(3)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;

　　(4)擬定公司的基本管理制度;

　　(5)制定公司的具體規(guī)章;

　　(6)提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人;

　　(7)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事長聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。

　　總經(jīng)理列席股東會會議 董事會會議。

　　第十九條 公司董事長、董事、總經(jīng)理不得兼任公司監(jiān)事。

　　第七章 公司的法定代表人

　　第二十條 董事長為公司的法定代表人，任期三年，由董事會選舉產(chǎn)生和罷免，任期屆滿，可連選連任。

　　第二十一條 董事長行使下列職權(quán)：

　　(1)負(fù)責(zé)召集和主持董事會，檢查董事會的落實(shí)情況，并向股東會和董事會報(bào)告工作。

　　(2)執(zhí)行股東會議和董事會決議。

　　(3)代表公司簽署有關(guān)文件。

　　(4)提名公司總經(jīng)理人選，交董事會任免。

　　第八章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動(dòng)用工制度

　　第二十二條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度、并應(yīng)在每一會計(jì)年終了時(shí)制作財(cái)務(wù)報(bào)告，并應(yīng)于第二年3月1日前送交各位股東。

　　第二十三條 公司利潤分配按照《公司法》和財(cái)政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。

　　第二十四條 勞動(dòng)用工制度按國家法律、法規(guī)及勞動(dòng)主管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第九章 公司的解散事由與清算辦法

　　第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：

　　(1)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí);

　　(2)由股東會議決定解散;

　　(3)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照，責(zé)令關(guān)閉或被撤銷;

　　第二十六條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。

　　第十章 公司股東、高管變更

　　第二十七條 公司股東、高管變更需向省、市金融辦申請，經(jīng)省金融辦批準(zhǔn)合格后變更。

　　第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)

　　第二十八條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸，修改公司章程應(yīng)由全體股東表決通過。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，設(shè)計(jì)變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記相關(guān)做變更登記。

　　第二十九條 公司章程的解釋權(quán)屬于股東大會。

　　第三十條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。

　　第三十一條 本章程自公司設(shè)立之日起生效。

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