關(guān)于董事議案

關(guān)于董事議案1

公司各位董事：

　　公司股東xx公司來函《關(guān)于不再擔(dān)任xx公司副總經(jīng)理的函》見附件1)，因工作需要，不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告(見附件)，提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

　　以上議案請(qǐng)審議。

　　xx公司董事會(huì)

　　20xx年xx月xx日

關(guān)于董事議案2

股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為股份有限公司董事長的'議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的提名,聘任女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　股份有限公司董事會(huì)

　　xx年xx月xx日

關(guān)于董事議案3

各位股東：

　　公司原獨(dú)立董事呂長江先生、原獨(dú)立董事候選人張先生因個(gè)人原因不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事和獨(dú)立董事會(huì)候選人，根據(jù)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議，通過了《關(guān)于更換獨(dú)立董事候選人的議案》，同意推薦張先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，該人選由公司股東光明食品(集團(tuán))有限公司推薦。

　　張先生簡歷如下：

　　張xx，x年x月出生，漢族，民盟，財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)博士，教授。

　　x年x月至x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)學(xué)院助教，x 年x 月至 x年x 月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)講師，x年x 月至 年x月，擔(dān)任財(cái)經(jīng)大學(xué)副教授，現(xiàn)任財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副院長。x年取得注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，曾在會(huì)計(jì)師事務(wù)所任職5 年以上，其任職資格已獲監(jiān)管部門核準(zhǔn)。

　　上述議案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

　　x年x月x日

關(guān)于董事議案4

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司董事提出辭職，辭職后公司董事會(huì)人數(shù)將低于5人。同時(shí)，公司于年實(shí)施之發(fā)行股份購買資產(chǎn)已經(jīng)完成增發(fā)股份的登記及資產(chǎn)的`過戶，公司主營業(yè)務(wù)也相應(yīng)變更為手機(jī)業(yè)務(wù)。結(jié)合公司實(shí)際情況，現(xiàn)擬將董事會(huì)人數(shù)增加至8人。根據(jù)永盛科技有限公司等股東的推薦并經(jīng)董事會(huì)審查，現(xiàn)提名為公司董事候選人;為獨(dú)立董事候選人。該等董事候選人的簡歷詳見附件，補(bǔ)選及增選董事的任期至本屆董事會(huì)任期屆滿。

　　本議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過，提請(qǐng)本次股東大會(huì)審議。

　　本議案采用累積投票制表決。

關(guān)于董事議案5

各位股東：

　　鑒于公司第一屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》規(guī)定應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司章程》對(duì)董事候選人提名的規(guī)定，董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)符合條件的股東提名推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，并征詢相關(guān)股東意見，征求董事候選人本人意見后，認(rèn)為下述被推薦人符合董事任職資格，確定為本次換屆選舉董事人選：

　　1、提名、為公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人;

　　2、提名、為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人;(可無)

　　上述x位董事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，將組成公司第x屆董事會(huì)，任期三年。

　　通過對(duì)上述xx名董事候選人的個(gè)人履歷、工作業(yè)績等情況的審查，董事會(huì)未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》第147條規(guī)定的情況，上述候選人均具備擔(dān)任公司董事的資格，符合擔(dān)任公司董事的`任職要求。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為了確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，第一屆董事會(huì)的現(xiàn)有董事在新一屆董事會(huì)產(chǎn)生前，將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起，方自動(dòng)卸任。

　　x公司

　　Xx年xx月

關(guān)于董事議案6

各位董事：

　　依照《中華人民共和國公司法》、我國相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xx公司章程》的規(guī)定，提名xx公司先生為xx公司第一屆董事會(huì)董事長，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xx公司

　　xxxx年xxxx月xxxx日

關(guān)于董事議案7

各部門：

　　X公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理先生提交的書面辭職報(bào)告，先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，先生所負(fù)責(zé)的`相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)對(duì)公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，先生的辭職申請(qǐng)自遞交公司董事會(huì)之日起生效。

　　為適應(yīng)新形勢下公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，經(jīng)公司董事會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定任命先生為公司新任總經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)各部門、各產(chǎn)業(yè)鏈條的經(jīng)營決策、安全生產(chǎn)、倉儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。

　　公司董事會(huì)對(duì)先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

特此通知 X公司

　　20xx年X月X日

關(guān)于董事議案8

各位董事：

　　____________股份有限公司是原____________有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。經(jīng)原____________各股東協(xié)商，一致同意發(fā)起設(shè)立股份公司，于______年____月____日召開了____________股份第一次股東大會(huì)，并選舉產(chǎn)生了第一屆董事會(huì)。

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)設(shè)董事長一名。公司提名____________作為董事長候選人。

　　請(qǐng)各位董事審議。

　　______年____月____日

關(guān)于董事議案9

各位股東代表、各位董事：

　　公司第一屆董事會(huì)即將屆滿，公司股東xxx公司擬推薦：xxx為第二屆董事會(huì)董事候選人;xxxx有限公司擬推薦：xxx為第二屆董事候選人，與公司職代會(huì)上選舉產(chǎn)生的職工董事xxx共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過之日起三年。本議案尚須提交股東大會(huì)審議通過。請(qǐng)審議。

　　附：1、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

　　2、xxx公司董事、監(jiān)事推薦函

　　xx年xx月xx日

關(guān)于董事議案10

各位股東：

　　受公司董事會(huì)委托，我向各位股東作《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》，請(qǐng)審議。

　　依據(jù)中國xx集團(tuán)有限公司《關(guān)于提名董事的函》，中國xx集團(tuán)有限公司根據(jù)工作需要，提名楊、周兩位同志為我司董事候選人，提請(qǐng)我公司免去原由中國xx集團(tuán)有限公司提名的所擔(dān)任的我公司董事職務(wù)。

　　鑒于劉已不再擔(dān)任我公司獨(dú)立董事職務(wù)，公司董事會(huì)提名張為我公司獨(dú)立董事候選人。

　　以上董事候選人簡歷附后，現(xiàn)提請(qǐng)股東大會(huì)按照《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)成員任免程序，免去所擔(dān)任的'本公司董事職務(wù)，同時(shí)增選楊、周為本公司董事，增選張為本公司獨(dú)立董事。新當(dāng)選的董事任期為第四屆董事會(huì)剩余任期。請(qǐng)各位股東審議。

　　200X年X月X日

關(guān)于董事議案11

　　公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本議案經(jīng)控股股份有限公司(以下簡稱"公司")于x年4月25日下午在xx省xx市濱江區(qū)華美達(dá)酒店三樓會(huì)議室召開的第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，具體情況如下：

　　由于公司董事桂女士不幸病逝，導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)未達(dá)到《公司章程》規(guī)定。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司股東推薦，提名張女士為董事候選人(簡歷詳見附件1)，任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿。

　　公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)張女士的`學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)同意將增補(bǔ)張女士為公司董事的議案提交x年度股東大會(huì)審議。

關(guān)于董事議案12

各部門：

　　XXX公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司總經(jīng)理XXX先生提交的書面辭職報(bào)告，XXX先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司總經(jīng)理職務(wù)，XXX先生所負(fù)責(zé)的相關(guān)工作已進(jìn)行了良好的交接，辭去總經(jīng)理職務(wù)不會(huì)對(duì)公司相關(guān)工作及生產(chǎn)經(jīng)營帶來影響。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，XXX先生的辭職申請(qǐng)自遞交公司董事會(huì)之日起生效。

　　為適應(yīng)新形勢下公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略需要，經(jīng)公司董事會(huì)議決議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)決定任命XXX先生為公司新任總經(jīng)理。主要負(fù)責(zé)各部門、各產(chǎn)業(yè)鏈條的`經(jīng)營決策、安全生產(chǎn)、倉儲(chǔ)管理、財(cái)務(wù)核算、行政人事、企業(yè)文化等全方位的管理工作。以上任命決定自發(fā)布之日起即開始執(zhí)行。

　　公司董事會(huì)對(duì)XXX先生擔(dān)任公司總經(jīng)理期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　特此通知

　　XXX公司

　　20xx年X月X日

關(guān)于董事議案13

xxx有限公司:

　　關(guān)于公司變更董事的提案

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，BEI市xxxx有限公司提出更換委派董事(見附件)，公司新董事會(huì)成員：石翻木、余厲金、徐文榮、文峰，________;董事長：李海如。

　　請(qǐng)董事會(huì)審議

　　xxxx年二月二十一日

關(guān)于董事議案14

XXXXXXXX股份有限公司

　　第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議議程

　　會(huì)議主持人 宣布XXXXXXXX股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開

　　一、宣讀關(guān)于提名 先生為XXXXXXXX股份有限公司董事長的議案;

　　二、根據(jù)董事長的提名,聘任先生擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司總經(jīng)理的議案;

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長先生的`提名,聘任女士擔(dān)任XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)秘書的議案;

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　　XXXXXXXX股份有限公司董事會(huì)

　　xxxx年 月

關(guān)于董事議案15

公司各位董事：

　　公司股東xxxxx公司來函《關(guān)于xxx不再擔(dān)任xxxxxx公司副總經(jīng)理的函》見附件1），因工作需要，xxxx不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。xxxxxx向公司董事會(huì)遞交了書面辭職報(bào)告（見附件），提出辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。鑒于xxxx的辭職未對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)造成重大影響。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的.規(guī)定，現(xiàn)提請(qǐng)公司董事會(huì)予以審議。

　　以上議案請(qǐng)審議。

　　xxxxxxxxxxxx公司董事會(huì)

　　20xx年x月x日

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